ОАО "РЖД". Решения единственного акционера (участника).

Сообщение о решении единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"
1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295
1.5. ИНН эмитента: 7708503727
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 4543; http://www.rzd.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации. Правительство Российской Федерации является высшим исполнительным органом государственной власти, образованным и осуществляющим деятельность на основании и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993, Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О правительстве Российской Федерации" и Указом Президента Российской Федерации от 23.12.1993 № 2277 "О преобразовании и реорганизации Совета Министров – Правительства Российской Федерации" (место нахождения, ИНН, ОГРН – не применимо).
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
"В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":
а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные Дороги" за 2018 год, бухгалтерский баланс за 2018 год, отчет о финансовых результатах за 2018 год, а также следующее распределение чистой прибыли и убытков по результатам финансового года:
на формирование резервного фонда - 918145130‚25 рубля (5 процентов годовой чистой прибыли);
на выплату дивидендов - 13364279680,5 рубля (72,78 процента годовой чистой прибыли);
в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 4080477794,27 рубля (22,22 процента годовой чистой прибыли);
б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2018 год в размере 13357279680‚5 рубля (72,74 процента годовой чистой прибыли), по привилегированным акциям открытого акционерного общества "Российские железные Дороги" по итогам работы за 2018 год в размере 7000000 рублей (0,04 процента годовой чистой прибыли). Установить, что 10-й день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 45368422 рубля;
г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 7304356 рублей;
д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 14 человек;
е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
представители Российской Федерации
Акимов М.А. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Белозеров О.В. - генеральный директор – председатель правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
Березкин Г.В. - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН"
Дворкович А.В. - председатель некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
Дитрих Е.И. -Министр транспорта Российской Федерации
Дмитриев К.А. - генеральный директор акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций"
Иванов А.Ю. - заместитель Министра финансов Российской Федерации
Патрушев Д.Н. - Министр сельского хозяйства Российской Федерации
Пучков В.А. - советник президента публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация"
Расстригин М.А. - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Рязанов А.Н. - председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания"
независимые директора
Керн К. - —
Недорослев С.Г. - председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "Группа КАСКОЛ"
Степашин С.В. - председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;
3) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
Беликов И.В. - директор некоммерческого партнерства "Российский институт директоров"
Варварин А.В. - вице-президент по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"
Горбатых С.Н. - заместитель начальника управления Росимущества
Кабанова О.В. - первый заместитель начальника главного контрольного управления города Москвы
Тихонов А.В. - —
Убугунов С.И. - начальник отдела департамента Минтранса России
Шипилов В.П. - заместитель директора Департамента Минэкономразвития России;
и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2019 год общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (г. Москва).".
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29 июня 2019 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Распоряжение Правительства Российской Федерации, осуществляющего от имени Российской Федерации полномочия единственного акционера открытого акционерного общества "Российские железные дороги", № 1393-р от 29 июня 2019 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника отдела Правового департамента ОАО "РЖД" (Доверенность от 06.06.2019 № 314-ДП)
Л.О. Третьякова
3.2. Дата 16.07.2019г.

Для справки: Название компании: ОАО РЖД Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]