Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО.

На заседании Совета директоров рассмотрены вопросы, связанные с реализацией новой Стратегии РОСНАНО до 2020 года, которая предполагает разделение функций управления и владения активами. В декабре 2013 года было создано Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания „РОСНАНО"", которое возьмет на себя функцию управления активами ОАО "РОСНАНО" и создаваемых инвестиционных фондов нанотехнологий.
Совет директоров утвердил предложение общему собранию акционеров компании досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "РОСНАНО" — председателя правления Анатолия Чубайса и передать их Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО", в которой Анатолий Чубайс занимает пост председателя правления.
Также Совет директоров утвердил окончательную редакцию долгосрочного бизнес-плана РОСНАНО до 2020 года.
* * *
Совет директоров также утвердил предложение общему собранию акционеров компании одобрить ряд изменений Устава ОАО "РОСНАНО", в том числе исключение правления из состава управляющих органов компании. Действующее Положение о правлении ОАО "РОСНАНО" предлагается признать утратившим силу. Кроме того, в Уставе ОАО "РОСНАНО" предлагается закрепить передачу ряда полномочий упраздняемого правления Совету директоров ОАО "РОСНАНО": в его компетенцию войдет утверждение и корректировка бизнес-плана и бюджета компании, рассмотрение отчетов об их выполнении, принятие решений об участии, выходе или изменении доли ОАО "РОСНАНО" в других организациях, а также одобрение сделок вне инвестиционных проектов, если их объем составляет от 5% до 25% от балансовой стоимости активов ОАО "РОСНАНО".
* * *
Совет директоров принял решения о порядке пользования прав, предоставляемых принадлежащими ОАО "РОСНАНО" долями в уставном капитале ООО "УК „РОСНАНО"". В частности, определен порядок голосования на общем собрании участников ООО "УК „РОСНАНО"" по вопросам формирования органов управления Общества с ограниченной ответственность "Управляющая компания „РОСНАНО"" — правления и Совета директоров, по вопросам об утверждении внутренних документов, регламентирующих их деятельность, а также по вопросу об утверждении новой редакции Устава управляющей компании, которая, в том числе, предполагает увеличение количества членов Совета директоров управляющей компании до 13 человек, и иным вопросам.
В правление управляющей компании выдвинуты:
Анатолий Чубайс;
Владимир Аветисян;
Олег Киселев;
Юрий Удальцов;
Борис Подольский.
Совет директор согласился с совмещением должностей Председателя и перечисленных членов правления ОАО "РОСНАНО" с их выдвижением на аналогичные должности в ООО "УК „РОСНАНО"".
В Совет директоров управляющей компании войдут:
Игорь Агамирзян, генеральный директор ОАО "Российская венчурная компания";
Михаил Алфимов, председатель научно-технического совета при Совете директоров ОАО "РОСНАНО";
Виктор Вексельберг, председатель Совета директоров группы компаний "Ренова";
Владимир Дмитриев, председатель государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
Михаил Погосян, президент ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация";
Владислав Путилин, председатель Совета директоров ОАО "РОСНАНО";
Сеппо Ремес, председатель комитета по аудиту при Совете директоров ОАО "РОСНАНО";
Николай Соломон, первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям — главный финансовый директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом";
Павел Теплухин, главный исполнительный директор группы Дойче Банк в России;
Анатолий Чубайс, председатель правления ООО "УК „РОСНАНО"";
Олег Фомичев, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
* * *
Советом директоров был одобрен ряд сделок между ОАО "РОСНАНО" и ООО "УК „РОСНАНО"", в совершении которых на момент заключения будет иметь место заинтересованность членов Совета директоров и правления ОАО "РОСНАНО": лицензионного договора, договоров об IT-обслуживании, аренде офисных помещений и оборудования, а также договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "РОСНАНО" Управляющей компании. В связи с отсутствием достаточного кворума для принятия решений в отношении указанных сделок независимыми членами Совета директоров ОАО "РОСНАНО", Совет директоров предлагает вынести указанные сделки на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО "РОСНАНО" в лице Росимущества. Одобрение данных сделок в ООО "УК „РОСНАНО"" пройдет в рамках внеочередного собрания участников общества.
* * *
Совет директоров заслушал информацию о бизнес-плане компании "Лиотех" на 2014 год, а также прогнозном бизнес-плане до 2016 года. Напомним, что изначально предприятие ориентировалось на производителей электротранспорта, как основного потребителя своей продукции — литий-ионных аккумуляторов. Однако темпы развития этого рынка были переоценены как в России, так и за рубежом. Это обстоятельство потребовало корректировки стратегии портфельной компании и изменения ассортимента продукции. К тому же компания столкнулась с трудностями по управлению производственным процессом, а также сбытом и контролем качества продукции. В связи с кризисной ситуацией был полностью обновлен менеджмент компании, изменены контрактные взаимоотношения с поставщиками и покупателями, а также стратегия компании.
На сегодняшний день завершена модернизация производства с целью повышения качества продукции и стабилизации ее технических параметров. Номенклатура продукции состоит из аккумуляторов и систем накопления энергии. Новая стратегия развития компании предполагает выход на рынок крупной энергетики, сбыт продукции таким компаниям как ОАО "РусГидро", ОАО "РЖД", ОАО "МОЭК" и другим. Запланированный объем нановыручки в 2014 году составит около 4 млрд рублей, а в 2015 — от 4,7 до 8,4 млрд рублей в зависимости от сценария развития проекта.
* * *
На заседании была также заслушана информация о ходе реализации ранее одобренных Советом директоров РОСНАНО проектов: "Расширение производства многоцелевых детекторов для идентификации широкого спектра веществ на основе технологии меченых нейтронов", "New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения)", "Базальтопластики: создание современного производства композиционного наноструктурированного полимера, армированного базальтовыми волокнами", а также "MRAM: создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России".

Для справки: Название компании: РОСНАНО, ОАО (Российская корпорация нанотехнологий) Регион: ********** Адрес: ********** Вид деятельности: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail: ********** Web: ********** [Для просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]