В Северо-Западном федеральном округе сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) Министерства внутренних дел РФ совместно с управлением по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность ряда предприятий, занимавшихся хищениями из федерального бюджета средств под видом возмещения налога на добавленную стоимость и незаконным производством алюминиевых сплавов.

Как сообщили в пресс-службе ДЭБ МВД России, размер ущерба, причиненного государству деятельностью данных фирм, составил около 300 млн руб. В настоящее время в отношении их руководителей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Установлено, что данные торговые компании специализировались на реализации алюминия как на экспорт, так и на внутренний рынок с использованием целого ряда фирм-"однодневок". Компании, через которые реализовывался алюминий вторичной переработки, выступали прикрытием для схем, целью создания которых являлось хищение НДС путем обналичивания денежных средств со счетов фирм-"однодневок". "Как правило, торговые фирмы сбывали продукцию вторичной переработки, изготовленную на небольших кустарных производствах, выпускаемую с нарушением действующего законодательства РФ в области промышленной и экологической безопасности", - отметили в пресс-службе ДЭБ МВД России. При проверках производителей оперативниками было выявлено, что большая часть вторичного алюминия продавалась за наличный расчет, а затем он отгружался торговым компаниям по фиктивным бухгалтерским документам. Кроме того, в производственных цехах не соблюдались санитарные нормы, газоочистная техника не работала. "Действуя в единой цепочке криминальных схем ведения хозяйственной деятельности, мошенники делили незаконно возмещаемые из федерального бюджета или зачитываемые суммы НДС между собой", - подчеркнули в пресс-службе ДЭБ.
Еще одно преступное производство сотрудники ДЭБ МВД России совместно с Ростехнадзором выявили на одном из литейно-механических заводов Московской области. Было установлено, что на его территории расположены два предприятия, осуществлявшие незаконное производство алюминиевых сплавов. "В офисных помещениях были обнаружены и изъяты печати и документы сторонних организаций, а также иностранной оффшорной компании, возможно, используемой для оформления экспортных поставок алюминиевых сплавов", - сообщили в пресс-службе ДЭБ МВД РФ. В настоящее время работа данных предприятий остановлена.