PwC не нашел доказательств отмывания денег "Норникеля" банком Hyposwiss.

Международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела независимую экспертизу деятельности Hyposwiss Private Bank AG (на 100% принадлежит Cantonal Bank of St.Gallen) и не нашла доказательств отмывания денег, в котором владелец ОК "Русал" Олег Дерипаска обвинил бывшего члена совета директоров Hyposwiss Ханса Бодмара и главу ХК "Интеррос" Владимира Потанина, говорится в заявлении Cantonal Bank of St.Gallen.
Дерипаска в октябре текущего года подал иск в Федеральный уголовный суд Швейцарии против Потанина и других лиц по делу о возможном отмывании денег в ходе buy-back (обратного выкупа) акций ОАО "ГМК "Норильский никель" , сообщали СМИ Швейцарии.
Иск был подан также против адвоката Ханса Бодмара, бывшего члена совета директоров банка Hyposwiss, который, как считает истец, был задействован в схеме по отмыванию. По оценке "Русала", в результате обратного выкупа акций потери "Норникеля" составили более 1 миллиарда долларов.
Как писали тогда швейцарские СМИ, сделка buy-back акций ГМК была проведена через ряд оффшорных компаний ХК "Интеррос", у которых был счет в швейцарском банке Hyposwiss. Сделка проводилась Бодмаром, назначенным в совет директоров Hyposwiss летом 2011 года.
PwC проверила исполнение Hyposwiss правовых норм, касающихся отмывания денег, в период с 1 июня по 31 октября 2010 года, и не обнаружила никаких доказательств о совершении банком нарушений законодательства и кодекса поведения швейцарских банков, отмечается в сообщении Cantonal Bank.
При этом банк не исключает, что на правоохранительные органы Швейцарии может быть оказано давление, вызванное конфликтом интересов акционеров "Норникеля".
"Мы оставляем за собой право обратиться в суд для защиты от необоснованных обвинений", - заявляет банк.
В декабре 2010 года "Норникель" сообщал, что трейдер Trafigura планирует приобрести около 8% акций горнорудной компании. Факт переговоров трейдером подтверждался. В отчетности "Норникеля" за 2010 год было указано, что около 8% акций были проданы двумя траншами на общую сумму в 2,7 миллиарда долларов.
Позднее аудиторская компания KPMG, проводившая проверку "Норникеля", в своей отчетности указала, что не смогла установить конечных приобретателей данного пакета. ГМК сообщала, что покупатели действовали в интересах Trafigura, которая данную информацию подтверждала.
Однако в декабре текущего года Trafigura заявила держателям облигаций, что в итоге "серии соглашений и транзакций", на 30 сентября 2011 года она является владельцем 0,9% акций ГМК.