Высший Арбитражный Суд подтвердил, что бывший менеджмент ОАО "Макси-Групп" обманывал участников рынка.

25.05.2010 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда подтвердил незаконность сделок, совершенных в марте 2006 г. менеджментом предприятий ОАО "Макси-Групп", в результате которых денежные средства в размере 1,45 млрд. руб. были направлены на приобретение облигаций ОАО "Макси-Групп" за счет собственных средств компании, что было запрещено по условиям проспекта эмиссии облигаций и имело целью введение в заблуждение участников рынка ценных бумаг.
Речь идет о спланированной цепочке транзитных перечислений безналичных денежных средств, в результате которых в течение одного дня от ОАО "Макси-Групп" через ряд предприятий группы за контур Группы было выведено 1,45 млрд. рублей. В дальнейшем указанные безналичные денежные средства в группу не вернулись, что причинило предприятиям, в частности ЗАО НСММЗ, реальный ущерб в особо крупных размерах.
Под прикрытием мнимой сделки безналичные денежные средства поступили ООО "Уралснабкомплект" и были затем направлены на приобретение 47% облигаций ОАО "Макси-Групп", которое впоследствии было вынуждено выкупить и погасить эти облигации, а также выплатить купонный доход в размере более 700 миллионов рублей. Весь комплекс действий проведенных бывшим менеджментом компании является очевидным намеренным обманом участников фондового рынка для придания законного вида первичному размещению ценных бумаг ОАО "Макси-Групп".
Для справки
Транзитная цепочка сделок, в результате которой в 2006 г. были совершены нарушения законодательства и причинен ущерб предприятиям Макси-Групп, была выявлена в результате финансовой и юридической проверки, проводившейся ОАО "НЛМК" после приобретения в декабре 2007 г. у Максимова Н.В. пакета 50%+1 акций ОАО "Макси-Групп".
В марте 2009 г. ОАО "НИЗМК" (Нижнеисетский завод металлоконструкций), входящий в число предприятий Макси-Групп, обратился в Арбитражный суд Свердловской области с двумя исками о признании недействительными договоров займов: между ОАО "НИЗМК" и ЗАО "НСММЗ", ЗАО "УЗПС" в одном случае и между ОАО "НИЗМК" и ООО "Уралснабкомплект" в другом.
Президиум ВАС поставил точку в деле, длившемся около года, удовлетворив требования ОАО "НИЗМК" и подтвердив позицию предприятия в по иску к ООО "Уралснабкомплект". Высший Арбитражный суд признал договор займа между ОАО "НИЗМК" и ООО "Уралснабкомплект" мнимой сделкой. Данное дело и решение Президиума ВАС является важным прецедентом, имеющим значение для защиты рынка ценных бумаг и предприятий от недобросовестных действий менеджмента и участников хозяйственных связей.
23 апреля 2010 г. 17 арбитражный апелляционный суд (г. Пермь) признал также недействительным договор займа между ОАО "НИЗМК" с одной стороны и ЗАО "НСММЗ", ЗАО "УЗПС" с другой, также определив мнимый характер совершенных сделок, подлинная цель которых заключалась во введении участников рынка в заблуждение.