ОАО "Челябинский цинковый завод" объявляет о проведении Годового общего собрания акционеров 23 июня 2010 года.

Совет директоров Челябинского цинкового завода (LSE, RTS, MICEX: CHZN) принял решение провести Годовое общее собрание акционеров ОАО "ЧЦЗ" 23 июня 2010 года. Акционеры могут принять участие в собрании лично или путем направления заполненных бюллетеней. Совет директоров ОАО "ЧЦЗ" определил дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО "ЧЦЗ" на 07 мая 2010 года.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров ОАО "ЧЦЗ":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЧЦЗ", а также распределение прибыли и убытков ОАО "ЧЦЗ" по результатам финансового 2009 года.
2. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "ЧЦЗ" в новой редакции.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "ЧЦЗ".
4. Утверждение размера, порядка и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО "ЧЦЗ".
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЧЦЗ".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЧЦЗ".
7. Утверждение независимых аудиторов ОАО "ЧЦЗ".
8. Одобрение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО "ЧЦЗ", в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО "ЧЦЗ".
Совет директоров ОАО "ЧЦЗ" также принял решение рекомендовать собранию акционеров ОАО "ЧЦЗ" годовые дивиденды по итогам 2009 года не объявлять и не выплачивать.
С учетом требований действующего законодательства РФ и устава ОАО "ЧЦЗ" Совет директоров принял решение о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества, который должен быть сформирован на годовом общем собрании акционеров. В список кандидатов включены: Татаркин Александр Иванович (академик РАН, доктор экономических наук, директор Института экономики УрО РАН); Бублик Владимир Александрович (доктор юридических наук, ректор ГОУ ВПО "Уральская государственная юридическая академия"); Набойченко Станислав Степанович (член-корреспондент РАН, доктор технических наук, президент ГОУ ВПО "Уральский государственный технический университет-УПИ"); Мелюхов Олег Федорович (кандидат технических наук, директор по корпоративным отношениям ООО "УГМК-Холдинг"); Мыскин Игорь Леонидович (ЗАО "РМК"); Паньшин Андрей Михайлович (кандидат технических наук, Генеральный директор ОАО "ЧЦЗ"); Шакирзянов Ринат Мубаракзянович (Заместитель генерального директора по коммерческим и финансовым вопросам ОАО "ЧЦЗ"); Денисов Павел Николаевич (индивидуальный предприниматель); Езимов Сергей Сергеевич (советник по портфельным инвестициям ООО "Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ").