Совет директоров Челябинского цинкового завода утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров.

Совет директоров Челябинского цинкового завода (LSE, MICEX: CHZN) 14 мая 2014 г. утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЧЦЗ", которое состоится 26 июня 2014 г.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров ОАО "ЧЦЗ":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ЧЦЗ" по результатам финансового 2013 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЧЦЗ" по результатам 2013 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЧЦЗ".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЧЦЗ".
5. Утверждение независимых аудиторов ОАО "ЧЦЗ".
6. Одобрение сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО "ЧЦЗ", в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определение цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО "ЧЦЗ".
8. Утверждение новой редакции Устава ОАО "ЧЦЗ".
9. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании ОАО "ЧЦЗ".
10. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО "ЧЦЗ".
Совет директоров ОАО "ЧЦЗ" также принял решение рекомендовать собранию акционеров ОАО "ЧЦЗ" годовые дивиденды по итогам 2013 года не объявлять и не выплачивать.
Прибыль, полученную по итогам 2013 года, направить на финансирование инвестиционной деятельности компании.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 06 июня 2014 г. (в рабочие дни с 10.00 до 16.00) в Отделе корпоративных и имущественных отношений ОАО "ЧЦЗ" по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24.
Заполненные бюллетени следует направлять по следующим адресам:
- 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 24, ОАО "Челябинский цинковый завод";
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, ЗАО "Ведение реестров компаний".
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 24 июня 2014 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров: Зал заседаний здания заводоуправления (корпус 4), расположенного по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, 24. Время проведения Годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин., время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.