Совет директоров ОАО "Богучанская ГЭС" назначил дату годового общего собрания акционеров и утвердил его повестку.

21 мая 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС".
Совет директоров принял решение о проведении ГОСА в форме собрания (совместного присутствия) 30 июня 2014 года по адресу г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7. Начало собрания в 13.00 по местному времени, начало регистрации участников собрания – в 12.00. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 30 мая 2014 года.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2014 года по 29 июня 2014 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту проведения собрания, по следующим адресам:
Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО "Богучанская ГЭС";
на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.boges.ru/.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества будет опубликовано в газете "Советское Приангарье" и на веб-сайте Общества в сети Интернет http://www.boges.ru/, не позднее 10 июня 2014 года.
***
Совет директоров утвердил следующую повестку дня Собрания акционеров:
О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.
О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом Договора залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ в редакции Дополнения №2 от 06.06.2012 к нему и с учетом заключения Дополнения №3 к нему, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.
Об определении цены (денежной оценки) имущественных прав, являющихся предметом Договора залога недвижимого имущества от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 к нему и с учетом заключения Дополнения №2 к нему, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.
Об одобрении Дополнения №2 к Договору последующего залога движимого имущества от 28.03.2011 № 110200/1167-ДПЗ.
Об одобрении Дополнения №1 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ.
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения Дополнения №3 к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной.
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения Дополнения №2 к Договору залога недвижимого имущества от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной.
Об определении цены выкупа акций Общества.
О рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
О рассмотрении Положения "О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Богучанская ГЭС".
О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО "Богучанская ГЭС" по вопросу "Об уменьшении уставного капитала Общества".
О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2014 года.
***
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Общества и годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о финансовых итогах года. Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2013 года.
Годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(392 662)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

***

Совет директоров определил цену выкупа акций ОАО «Богучанская ГЭС» в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» :
рыночная стоимость одной обыкновенной акции: 1,06 рубля.
рыночная стоимость одной привилегированной акции типа А: 0,96 рубля.


***

Решения по вопросам рекомендаций ГОСА по утверждению кандидатуры аудитора, устава в новой редакции и уменьшения уставного капитала Советом директоров не приняты.